Caso Ultramar: investigan 1,769 operaciones y red de empresas fantasma
Cancún, 19 de marzo (InZoomMX).- La empresa Ultramar dio a conocer detalles de un proceso legal en curso relacionado con presuntas irregularidades financieras y un caso de extorsión que involucra a un exadministrador de la compañía, durante una conferencia realizada en sus instalaciones de Puerto Juárez.
Auditoría interna detecta irregularidades
El director general de Ultramar, Arturo Báez Vega, explicó que el exfuncionario implicado formó parte de la empresa durante más de 14 años; sin embargo, precisó que las anomalías se habrían concentrado en los últimos cuatro años, periodo en el que se identificaron inconsistencias tras una auditoría interna.
De acuerdo con la información presentada, las investigaciones revelaron al menos 1,769 operaciones financieras consideradas sospechosas, vinculadas a recursos canalizados hacia un mínimo de 18 empresas. Varias de estas entidades presentan características de compañías “fantasma”, con domicilios fiscales en Mérida, Nuevo León y Coahuila.
Investigación por posible desvío millonario
La empresa señaló que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por un presunto desvío de recursos. Entre las líneas de indagación se incluyen transferencias bancarias sin justificación, adquisición de bienes a nombre de terceros y el uso de estructuras empresariales irregulares.
Ultramar sostiene que estos elementos apuntan a un esquema financiero que habría generado un quebranto significativo a la compañía.
Acusaciones de extorsión y proceso legal
En el mismo encuentro con medios, el abogado Marco Antonio de la Rosa informó que el exadministrador enfrenta también un señalamiento por presunto delito de extorsión. Según lo expuesto, tras el inicio de las indagatorias, el implicado habría emitido amenazas contra directivos de la empresa.
El representante legal cuestionó además las condiciones en las que el acusado permaneció durante su proceso, al señalar que estuvo internado en un hospital privado durante dos meses con visitas sin controles estrictos, lo que —dijo— contrasta con las medidas habituales en casos de esta naturaleza.
Amparos y testigo clave
Se informó que la defensa del señalado promovió diversos juicios de amparo en tribunales de Monterrey y Ciudad Victoria, lo que derivó en suspensiones para frenar temporalmente algunas acciones judiciales.
Asimismo, la empresa confirmó que una de las personas inicialmente vinculadas al caso decidió colaborar con las autoridades, convirtiéndose en testigo protegido. De acuerdo con lo expuesto, su declaración será relevante para esclarecer la presunta participación en los manejos financieros irregulares.
Confianza en las autoridades
Ultramar subrayó que el caso fue presentado ante las instancias correspondientes y reiteró su confianza en las autoridades tanto del fuero común como federal para el esclarecimiento de los hechos.
La empresa insistió en que continuará el proceso legal hasta que se determinen responsabilidades conforme a derecho.
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